05.03.2014 15:20

Фото rusnovosti.ru

Центробанк лишил лицензии еще три банка. С 5 февраля прекращают работу ООО «Банк развития бизнеса» (Кемерово), ООО «Монолит» (Москва) и ООО «Дагестан» (Махачкала).

Объяснения те же, что и в предыдущих случаях отзыва лицензий в ходе масштабной чистки банковской системы, начавшейся осенью 2013 года. Активы Банка развития бизнеса были невелики, 790-е место в списке ЦБ (данные на 1 февраля). Он не соблюдал закон о противодействии отмыванию и финансированию терроризма, поясняет регулятор, то есть не направлял или направлял с нарушениями сведения о подозрительных клиентах и операциях. «Правила внутреннего контроля ООО «Банк РБ» не соответствовали требованиям Банка России», — говорится в сообщении пресс-службы. Объем его сомнительных операций с наличной и безналичной валютой в 2013 году ЦБ оценил в 4,8 млрд руб.

Активы «Дагестана» были еще меньше и обеспечили банку 854-е место. Он не соблюдал тот же закон и был вовлечен в сомнительные операции. Здесь ЦБ уточняет, что «Дагестан» выдавал наличные «клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов». Общий объем таких операций за 2013 год составил более 1,6 млрд руб.

«Монолит» занимал 228-е место по величине активов. У него были проблемы с ликвидностью, и он не только «не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками», но еще и скрывал это от ЦБ. Банк провел сомнительные операции на 9 млрд руб. (за 2013 год), сообщает Газета.Ru.